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澳大利亚内政部长:加密货币为恐怖分子提供了融资渠道

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澳大利亚内政部长彼得·达顿(Peter Dutton)警告称,恐怖分子正在利用加密货币“为他们的致命任务提供资金”。

在11月7日于墨尔本举行的一次反恐会议上,达顿(Dutton)表示,加密货币的匿名性使极端分子可以避免审查。他表示,越来越多地使用数字货币,储值卡,在线支付系统和众筹平台,可能会提供新的资助恐怖主义的渠道,并补充说:“此类技术提供的匿名性,使资助恐怖分子的人能够混淆他们的活动。”

负责移民、边境控制、国内安全和执法的内政部(Department of Home Affairs)局长达顿进一步表示,全球各国需要走在现代融资措施的前面,接受来自外部政府的专业知识。

这位部长还对慈善机构和非营利组织进行了审查,声称它们已成为流行的恐怖融资渠道,而且这些组织常常甚至不知道自己受到了此类用途的操纵。

达顿最近在他的祖国成为批评的目标,他声称气候活动人士应该为警察应对抗议活动的费用买单,并反对一项简化医疗救助法律的法案。

9月,在第19届反恐年度国际会议上,美国财政部副部长曼德尔克(Sigal Mandelker)表示,加密货币可能成为反恐战争的“下一个前线”。他说:“恐怖组织及其支持者和同情者一直在寻找新的方法来筹集和转移资金,而不会被执法机构发现或追踪。 尽管大多数恐怖组织仍主要依靠传统的金融系统和现金来转移资金,但如果没有适当的有力保障,加密货币可能成为下一个前沿领域。”

6月初,菲律宾央行行长本杰明·迪克诺(Benjamin Diokno)对可能使用加密货币进行恐怖主义融资发出类似警告,并强调说,孟加拉国中央银行(BSP)将继续密切监视其在该国的使用。

自2017年初以来,BSP要求国内加密货币交易所注册为汇款和转账公司,并实施特定的保护措施-包括反洗钱,风险管理和消费者保护。

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