找回密码

反洗钱报告:2019年数字货币行业网络犯罪份子盗窃挪用43亿美元资金

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2019年,网络犯罪分子从数字货币交易所、投资者和用户那里净赚了43亿美元。

区块链安全公司CipherTrace在8月12日与Cointelegraph共享的反洗钱报告中,简要介绍了与密码相关的盗窃行为。

据CipherTrace称,2019年全年,从数字货币持有者和交易平台直接盗窃、诈骗和其他类型的资金挪用导致约43亿美元的损失。

据报道,2019年第一季度,黑客从加密货币交易所窃取了超过1.24亿美元,2019年共有4.8亿美元被盗。

CipherTrace提到的最大的单一损失事件是PlusToken方案,据称该方案欺骗了用户和投资者29亿美元。

就最受欢迎的非法活动数字货币而言,不法分子主要使用比特币(BTC)购买和销售非法毒品、武器,以及网络和银行凭证。

然而,黑市和恶意软件攻击广泛使用其他加密货币,包括以太(ETH),Litecoin(LTC),Monero(XMR),比特币现金(BCH)和狗狗币(DOGE)。报告指出:“调查结果显示,隐私币在黑市和黑市卖家网站上很少使用(例如,只有4%的案例涉及Monero (XMR))。相反,比特币仍然是这个阴暗世界的货币,在76%的黑市交易中使用比特币,只有7%的交易中使用比特币。”

当涉及到恶意软件和勒索软件时,据报道,罪犯在98%的报告案例中使用了BTC,而ETH只使用了1%。

在最近几个月最引人注目的加密货币盗窃案件中,联合国(United Nations)的一份报告称,朝鲜在2019年通过入侵银行和加密货币交易所,净赚了约20亿美元。

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