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荷兰当局逮捕两名涉嫌洗钱数百万欧元加密货币的男子

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荷兰财政情报和调查局(FIOD)逮捕了两名男子,他们涉嫌用加密货币洗钱。

根据国际税收署(International Revenue Service) 2月18日发布的一份声明,这两人于2月17日被捕,与两起使用加密货币洗钱的刑事调查有关。这两项调查都由国家严重欺诈、环境犯罪和资产没收办公室领导。

其中一名嫌疑人是一名45岁男子,被指控洗钱210万欧元。据称他使用带有加密货币支持的信用卡的大笔交易,荷兰税务部门根据他的收入和资产无法解释这一点。

据称他还提取了10,000欧元(近10,800美元)的现金。他的一些财产被没收,包括三公斤黄金,260,000欧元的加密货币(超过280,000美元)借记卡和信用卡,一辆汽车以及诸如手表和珠宝之类的奢侈品。

另一名嫌疑犯被指控洗劫了100,000欧元(约合108,000美元)。据称他使用了加密货币混合服务Bestmixer,但是当局能够识别与他的比特币地址相关的IP地址。

正如Cointelegraph在2019年5月报道的那样,荷兰和卢森堡当局以及欧洲刑警组织(Europol)关闭了三个最大的加密货币系统之一。

全球金融监管机构建议,洗钱与加密货币之间存在多次联系。最近,俄罗斯中央银行发布了一套针对可疑交易的新规则,将所有与加密货币相关的交易大致归类为潜在的洗钱风险。

为了减少与加密货币相关的洗钱风险,瑞士监管机构最近通过了新规则,将未识别的加密交易的门槛从5,000法郎降低至1,000法郎(约合1,020美元)。

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