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荷兰衍生品交易所因当地严格反洗钱规定将转移到巴拿马运营

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加密衍生品交易所Deribit离开欧盟前往巴拿马,以避免新的反洗钱规则,同时更改了其了解客户(KYC)的要求。

Deribit在1月9日的一份声明中说,目前负责Deribit.com交易所的荷兰公司Deribit B.V.将于2020年2月10日正式将交易平台委托给其子公司DRB Panama Inc ..

Deribit声明指出,Deribit决定根据在荷兰提出的收紧监管要求的可能性,决定将其转移到巴拿马,这是由于整个欧盟都看到了类似的要求。

这些称为5AMLD的要求与加密操作有关,可能需要Deribit客户生成大量个人数据才能参与该平台。声明补充道:“我们认为,加密货币市场应该对大多数人免费开放,新法规将对大多数交易者(监管和成本方面)设置太大的壁垒。”

Deribit的声明指出,其条款和隐私权政策发生了变化,这是即将移居巴拿马的一部分。

Deribit还提到了对其当前KYC期望的更改,表示计划在此过程中使用验证和付款公司Jumio以及软件公司Chainalysis。根据公司的声明,Deribit将根据某些KYC元素在交易所上托管多个客户活动级别。

2019年6月,币安(Binance)宣布将于9月将美国客户从其位于马耳他的交易所中撤出,为美国参与者建立一个功能更少的不同平台。据Cointelegraph去年报道,由于人口稀少的度假中心吸引了加密行业的兴趣,交易所巨头OKEx还以马耳他为总部。马耳他还是欧盟反洗钱法规的缔约国,这可能会对该国的交易所造成压力。

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