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选择加密交换时需要考虑的 10 个关键事项

市场分析

选择正确的加密货币交易所可能是感兴趣的交易者或投资者必须完成的最重要的初始任务之一。选择错误的平台可能会导致一条充满黑客、分心和浪费努力的道路。

在寻求正确的交换时,感兴趣的各方必须首先知道他们希望完成什么。例如,目标只是长期投资,还是定期交易头寸和持仓?

投资者可能会寻找现货交易所。这些平台可以自行买卖实际数字资产。例如,即期比特币(BTC)是实际比特币,一个人可以任意买入、卖出或转账到任何交易所或钱包,并尽可能长时间持有。

另一方面,交易者可能会发现对衍生品的兴趣——交易基于标的现货资产的价格行为的期货和期权等产品。

这些产品根据标的资产的价格行为进行交易,并可以结算成现金或数字资产,具体取决于交易所。但是,这些合同是托管这些合同的本地合同,这意味着它们不能转移到其他地点。

交易者确定其目标后,研究国家法规、外汇证券和许多其他方面可能至关重要。

以下是选择交易所时要研究的 10 个重要领域的列表。

1. KYC/AML

不同的交易所根据其所在地、惯例和产品遵守不同的法律和法规。某些交易所有了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 的做法,要求参与者在创建帐户期间提交有关自己的个人信息。

这些做法和要求因兑换而异。某些平台要求 KYC 和 AML 提取资金或取消某些限制,要求客户提供带照片的身份证明副本,有时还提供证明或住所。其他平台在创建帐户的过程中需要这样的客户验证。

现在许多加密交易所也禁止居住在某些国家的客户。

2. 声誉

由于加密货币领域在很大程度上仍是一个新行业,因此了解每种利息交换的声誉非常重要。许多交易所都卷入了邪恶的活动,黑客和退出诈骗,使用户处于一个不太理想的情况。

对不同的交易所进行研究,在 Google 上搜索”诈骗”一词并评估结果,这一点很重要。在各种形式的社交媒体上搜索交流也很有用,看看是否有投诉被张贴。

查看每个平台的条款和条件也很有帮助,指出任何令人震惊或不合时宜的事情。

3. 安全性

每个交易所都有自己选择的安全方法。检查交易所是否提供双重身份验证 (2FA)。如果不是,那么以当今的安全标准,交换可能是不能接受的。

此外,请查看哪种类型的 2FA 是兼容的。谷歌身份验证器、Authy 和 Yubikey 是 2FA 的三种共同途径,因为它们可以说比基于移动文本的 2FA 具有更好的安全性。

每个交易所还提供各种其他安全措施,可能值得检查,如冷库资产储备和保管储存服务。

4. 保险基金

用户还可以注意到他们的利息交换是否有保险基金。某些交易所有资金,在特定情况下补偿客户。

其他交易所由联邦存款保险公司 (FDIC) 承保,该公司可以保护特定数量的美国用户资金。

5. 菲亚特交易所

交易者和投资者在其职业生涯的某个阶段可能需要一个法定兼容的交易所,允许他们将本国货币(美元、加元等)转移到加密世界进行交易使用,并退出加密世界以兑现利润。

有些交易所有不同的法定选择,与特定的银行兼容,有些不兼容。检查哪些银行兑换工作,以及哪些类型的法定货币是可交易的,可能是必要的。

6. 杠杆交易

衍生品交易所经常提供杠杆交易。杠杆基本上允许交易者根据他们在交易所持有的资金量借入一定数量的资金进行交易。

杠杆对于希望进入规模较大的短期头寸的交易者来说可能很重要。多个交易所提供 1 倍到 100 倍的杠杆,尽管不同的平台在清算级别和保证金调用方面可能有不同的规则。

7. 体积

交易平台因在任意给定时间使用它们的参与者数量以及交易的每个资产的金额而异。此方面可能很重要,因为它会影响用户进入或退出位置的易用程度。

如果交易者希望卖出 100 BTC,他或她可能无法在低交易量交易所这样做,因为在当前上市市场价格下可能存在足够的卖家,从而迫使交易者卖出以降低交易所的报价。

交易量问题往往使某些交易所的altcoin头寸复杂化,使得很难买卖大量这些资产。

检查卷有时可能是一项艰巨的任务,因为交换张贴假卷。一种方法是查看不同交易所的订单簿,记下订单簿中每个资产的金额以及价格水平彼此相差多远。

评估量的另一种方法是检查提供此类数据的第三方网站。Coin360、CoinMarketCap 和 OnChainFX 是列出不同类型的交易量数据的三个选项。

8. 价格

资产价格也因多个交易所而异。由于参与者位置(中国交易所有时可以抽得更多)、交易量和其他因素,加密资产在一个交易所的交易可能高于或更低。注意到这些差异可以考虑选择交易所的因素,尤其是在涉及altcoins时。

价格差异也可能成为给定交易所可能遭受低流动性/交易量的一个危险信号。

9. 资产选择

比特币、以太坊 (ETH) 和莱特币 (LTC) 等顶级数字资产在大多数加密交易所都随处可见。但是,某些交易所可能无法使用其他较小的盖硬币和代币。

因此,了解每个交易所提供的加密资产,选择适当的选项非常重要。

10. 费用

大多数交易所对每笔交易收取少量费用。这些费用因平台而异,通常基于每笔交易的百分比。

对于投资者来说,费用可能不如对交易者重要。交易者更频繁地买入和卖出,更频繁地增加费用,尽管这取决于每个交易的规模与投资规模。

一些交易所也有取款费和限额。

迪奥尔

做你自己的研究(DYOR)是参与加密领域最重要的方面之一——不仅仅是关于交易所,还有整个行业。

在选择加密交换时,上述 10 个方面可能是要考虑和研究的很好的例子,尽管它们会因人而异,具体取决于他们的目标、价值观和活动。怀疑论和研究可能比在年轻和发展中的加密行业更有价值。

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